Es probable que Irán se enfrente a crecientes dificultades bancarias debido a las presiones regionales de USA a pesar de que el GAFI continúa con su suspensión de contramedidas

Nazanin Soroush 

IHS Jane's Intelligence Weekly

02 de marzo de 2018

El presidente iraní Hassan Rouhani pronunció un discurso para conmemorar el 39 aniversario de la revolución islámica, en la Plaza Azadi en Teherán, Irán, el 11 de febrero de 2018. Fuente: Fatemah Bahrami / Agencia Anadolu / Getty Images

• Aunque el GAFI decidió continuar con la suspensión de las contramedidas contra Irán, Irán permanece en la lista de jurisdicciones bancarias de 'alto riesgo' del GAFI.
• Es muy poco probable que Irán cumpla con sus requisitos bajo el plan de acción del GAFI, lo que significa que la suspensión de las contramedidas del GAFI contra Irán no es sostenible.
• Es probable que Irán enfrente crecientes dificultades bancarias en la perspectiva de un año, ya que es poco probable que adopte reformas significativas para abordar las preocupaciones del GAFI y que es probable que Estados Unidos adopte una aplicación más estricta de sus sanciones existentes, aumentando la presión financiera sobre Irán y elevar los riesgos del contrato y los costos de endeudamiento.

Evento

El 23 de febrero de 2018, la organización intergubernamental, Financial Action Task Force (GAFI) anunció que extenderá su suspensión de contramedidas contra Irán por otros seis meses.

Hay tres factores principales que impiden la capacidad de Irán para volver a conectarse con los principales bancos internacionales: sanciones primarias residuales de los EE. UU. Que prohíben el acceso iraní al sistema financiero estadounidense y, por lo tanto, complican la conversión y las transacciones monetarias en dólares; La deficiente infraestructura antilavado de dinero y financiación del terrorismo de Irán (AML / CTF) y el estado consecuente como una "jurisdicción de alto riesgo" por el GAFI; y la amplia y opaca influencia de las entidades comerciales y bancarias afiliadas al Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (IRGC) de Irán, designado bajo sanciones secundarias de los Estados Unidos para el patrocinio del terrorismo y el programa de misiles balísticos de Irán.

El ángulo de GAFI

El GAFI, el organismo multilateral que establece los estándares internacionales ALD / CTF, reiteró el 23 de febrero que Irán sigue siendo una "jurisdicción de alto riesgo", aconsejando a sus miembros que observen una "debida diligencia mejorada" en las transacciones relacionadas con Irán. 

El GAFI reveló que Irán no había completado la mayoría de sus elementos de acción en virtud de un plan acordado antes del 31 de enero de 2018. Sin embargo, el GAFI decidió continuar la suspensión de sus contramedidas contra Irán dado el compromiso iraní en curso para abordar sus deficiencias ALD/CTF, citando específicamente un proyecto de ley ante el parlamento de Irán.

http://www.janes.com/article/78325/iran-likely-to-face-increasing-banking-difficulties-due-to-us-regional-pressures-despite-fatf-continuing-its-suspension-of-countermeasures