Es conocido en el mundo como "el libanés Madoff", pero hace 10 años todavía se llamaba Salah Ezz al-Din: un rico hombre de negocios estrechamente asociado con Hezbollah. ¿Qué cerca? Era dueño de la editorial de los libros de texto utilizados en las escuelas de la organización. La editorial fue nombrada Hadi Nasrallah por el hijo del secretario general de Hezbollah, quien murió en un combate con un soldado de las FDI. Él no era una persona que Hezbollah sospecharía.
En 2007, Ezz al-Din voló a los emiratos del Golfo Pérsico en busca de inversiones. Los principales fondos para la reconstrucción del sur del Líbano comenzaron a llegar desde Irán después de la Segunda Guerra del Líbano, y sus amigos de alto rango de Hezbolá buscaron un buen lugar para que él creciera. Hasta el día de hoy no se sabe quién fue el contacto Ezz al-Din tiene la opción de inversiones prometedoras, pero está claro que le causó una profunda impresión.
La abogada Nitsana Darshan-Leitner en la corte de Nueva York, el mes pasado (Foto: Nadav Neuhas)
Invertió millones de dólares privados y pronto comenzó a ganar mucho. Comenzó una firma de inversión y reclutó a más y más inversionistas que disfrutaban del dinero: miles de partidarios de la organización en el sur del Líbano, altos comandantes de Hezbollah e incluso el propio secretario general, Hassan Nasrallah, quien invirtió cientos de millones de dólares en la iniciativa.
Un día, todo había terminado. Un alto mando del comandante Hezbollah rebotó. Ezz al-Din pensó que era un error, llamó al banco y le dijeron que la cuenta estaba vacía. Todos los otros bancos también le informaron que su dinero había sido vaciado. Llamó a la compañía en Dubai y no obtuvo respuesta. Ezz al-Din descubrió que sus socios en el Golfo Pérsico habían desaparecido con alrededor de mil millones de dólares, la mayoría de los fondos de Hezbolá. Ahora intenta explicar eso a Nasrallah.
Las serias investigaciones de la organización chiita no revelaron nada: Abu Madoff no pudo decirles a dónde se había ido el dinero. "En Tel Aviv, sin embargo, la gente no pareció sorprendida por lo sucedido. Hezbollah había estado en (en el punto de mira) del ex jefe del Mossad Meir Dagan", dice la abogada Nitsana Darshan-Leitner.
Darshan-Leitner es el coautor de "Harpoon: dentro de la guerra secreta contra el dinero del terrorismo", que se publicó en Estados Unidos a principios de noviembre y dio a conocer la unidad Harpoon: el organismo de inteligencia israelí responsable de la guerra contra el financiamiento del terrorismo. principalmente el de los palestinos y Hezbollah.
"En el mundo árabe, la gente sospechaba que los israelíes lo habían hecho, pero no había forma de probarlo", dice sobre el asunto Líbano libanés."Todavía no saben lo que sucedió hasta el día de hoy, pero de acuerdo con informes extranjeros que culpan a Israel, hay una cierta probabilidad de que se tratara de una operación de Harpoon".
Darshan-Leitner, que escribió el libro junto con el autor Samuel M. Katz, sabe de lo que está hablando. No solo entrevistó a altos funcionarios de inteligencia del misterioso cuerpo de inteligencia para el libro, incluida la persona que estuvo a cargo de la misma durante muchos años, la ex directora del Mossad Meir Dagan, sino que ella también estuvo muy involucrada en ella.
El ex jefe del Mossad Dagan fue encargado de interrumpir los canales de financiación de las organizaciones terroristas (Foto: Reuters)
Una reunión con el 'KGB'
Un día, en 2002, sonó el teléfono en su oficina. En el otro extremo, escuchó la voz de un hombre. "Hola, Nitsana", dijo. "Me dio su nombre, me dijo que era del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y dijo que querían reunirse, hablar", recuerda Darshan-Leitner. "Me quedé impactado. Establecimos una hora y un lugar, y luego él dijo: 'No le digas a nadie sobre la reunión, no lo anoten en su diario, no escriban mi nombre ni los detalles de lugar'.
Darshan-Leitner es abogada y madre de seis hijos de Modi'in, pero nunca fue parte de la comunidad de inteligencia. Ella ni siquiera fue al ejército, sino que hizo el servicio nacional en su lugar.
"Unos días más tarde, llegué a un edificio de Tel Aviv con fuertes arreglos de seguridad. Oficinas regulares, un corredor. Parecía algo gubernamental. Probablemente fue un edificio del Mossad, pero no lo sabía. Me llevaron a una habitación, y el hombre que me habló por teléfono se presentó. Él era de ascendencia rusa, y luego me referí a él como KGB. Me presentó a otras dos personas, que querían que les dijera 'qué hacen exactamente ustedes' ".
Darshan-Leitner con el fallecido Meir Dagan. 'La tremenda herramienta que inventó fue adoptada por el mundo'
Darshan-Leitner le contó acerca de Shurat HaDin, una organización judía de derechos humanos que dirige, que ofrece asistencia legal a las víctimas de ataques terroristas contra entidades terroristas y organismos que financian el terrorismo. La organización contrata los servicios de firmas de abogados y demanda a cuerpos en los Estados Unidos, Canadá o Europa que tienen activos o dinero en esos países y han contribuido directa o indirectamente a actos de terror. Hasta ese momento, Shurat HaDin ya había demandado a Irán y Hamas y logró que los tribunales estadounidenses impusieran un gravamen sobre sus fondos.
"Les dije todo: cómo se hace, qué hay que tener en cuenta, contra quién podemos actuar, en qué tipo de tribunales, en qué países, quiénes son las víctimas, quiénes son los jugadores, cuánto dinero se puede recibir en esas resoluciones, cómo se pueden incautar los fondos. Cuando terminé de hablar, hubo silencio. Uno de ellos levantó la cabeza, me miró y dijo con desdén: "¿Qué vas a hacer? ¿Dañar la cuenta de cheques de Hezbollah?¿Reducir su calificación crediticia?
"Expliqué que la idea se basaba en una organización estadounidense que ayudaba a las comunidades afectadas por la pobreza en el sur de los EE. UU. Fue una organización de derechos humanos que actuó contra las organizaciones neonazis en los Estados Unidos y ayudó a las familias afectadas por las actividades de los cabezas rapadas, principalmente las familias negras. Presentaría demandas contra ellos, demostraría su responsabilidad por diferentes acciones, recibiría un veredicto y se apoderaría de sus cuentas bancarias, alquileres, propiedades, y los perjudicaría financieramente y los conduciría a su colapso. Expliqué, pero no estaban realmente impresionados.
Shurat HaDin recibiendo juicio contra Hamas llamó la atención de los miembros de Harpoon
"Terminamos la conversación y cada uno siguió su camino. Inmediatamente después, recibimos un veredicto en los Estados Unidos contra Hamas. Al mismo tiempo, el Estado de Israel había tomado dinero de los bancos palestinos en los territorios y le pedimos al tribunal que perdiera esos fondos para implementar el veredicto contra Hamas. Aquí fue donde nuestros caminos se cruzaron de nuevo.
"Recibí otra llamada telefónica de ese chico de la KGB para ir a reunirme con ellos, esta vez en un café. Llegué y me pidieron que les informara sobre esa acción legal: cómo logramos apoderarnos de los fondos de Hamas. Esta vez, ya no descartaron lo que tenía que decir. Parecían haberse dado cuenta de que esta cosa tenía una base sólida y que podría tener éxito. El hecho es que volvieron con pensamientos sobre cómo implementar este sistema en cuestiones concretas relacionadas con ellos.
"Después de esa reunión, tuvimos más y más reuniones sobre diferentes temas. Durante las reuniones, planteamos ideas: ¿es posible usar acciones legales contra un determinado cuerpo? ¿Es posible presentar más reclamos contra la Autoridad Palestina? ¿Es posible presentar un reclamo contra una cuenta bancaria de la compañía petrolera nacional de Irán en Roma? ¿Es posible presentar una demanda contra el Banco de China o una demanda contra el banco libanés canadiense?
"Y entonces comenzamos a investigar el problema y buscamos la posibilidad de hacerlo. Y todavía no sabía exactamente quiénes eran estas personas. Pensé que eran graduados del Mossad y Shin Bet. No sabía que formaban parte de una unidad especial que obstaculiza la financiación del terrorismo ".
Los correos árabes habitualmente llegaban al aeropuerto Ben Gurion en los años 90 con maletas llenas de efectivo
Millones en una maleta
Para entender cómo comenzó la guerra de Israel contra el financiamiento del terrorismo, debemos regresar a la década de 1990, cuando varios correos de dinero árabes llegaron al aeropuerto Ben-Gurion desde el extranjero y fueron atrapados con dinero para la lucha palestina. Fue la primera vez que el sistema de defensa se dio cuenta de que millones de dólares estaban siendo contrabandeados a Hamas y la Jihad Islámica palestina, y que eran la fuerza motriz del próximo ataque terrorista.
Más tarde, Irán se unió a la refriega, abrazó a Hamas e introdujo los atentados suicidas en el arsenal palestino. Irán se convirtió en patrocinador financiero: los fondos se transfirieron libremente a Líbano, y de allí a Hamas en Gaza y en Cisjordania a través del sistema bancario. Todo este dinero era legítimo y nadie lo detuvo.
"En 1995 los autobuses estaban explotando, y Meir Dagan, que en ese momento se desempeñaba como asesor del jefe de personal de las IDF sobre el terror y luego jefe del NSC, se dio cuenta de que había un rastro de dinero abierto que intensificaba las llamas del terror", dijo Darshan. Leitner recuerda. "Contactó al primer ministro Yitzhak Rabin, y luego se estableció Harpoon, un cuerpo compuesto por representantes de la comunidad de inteligencia.
"Incluía un representante del Shin Bet, un representante del Mossad, un representante de la Dirección de Inteligencia Militar, agentes -no personas de finanzas- y representantes de muchos organismos que no están relacionados con la inteligencia pero sí con inteligencia y dinero: la Autoridad Tributaria, el Ministerio de Finanzas, la Policía de Israel, el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, la aduana.
"Al principio, Harpoon era parte del NSC, pero en ese momento la gente estaba siendo asesinada en las calles y nadie en las organizaciones de inteligencia pensaba que se podía combatir el terror tratando de destruir la infraestructura financiera de esa organización, por lo que durante años la iniciativa no fue t tomado en serio ".
Pero luego estalló la segunda intifada, y el primer ministro Ariel Sharon nombró a Dagan director del Mossad. La cita no impidió que Dagan se involucrara en su iniciativa financiera.
Dagan como jefe del Mossad con el ex primer ministro Ariel Sharon (Foto: Yaakov Saar / GPO)
"Sharon era famoso por su odio hacia (el entonces presidente de la OLP) Yasser Arafat, y había documentos que demostraban que Arafat estaba recibiendo dinero de países donantes y canalizándolo hacia ataques terroristas. Una de las primeras actividades de Harpoon fue desconectar a Arafat de esos fondos ".
El libro describe una picadura particularmente sofisticada: "El hombre de dinero de Arafat, Muhammad Rashid, fue invitado a un país de América del Sur, donde se fundó una empresa de inversión con la cooperación de ese país. Tenía oficinas lujosas y secretarias jóvenes y hermosas. Rashid estaba muy impresionado y decidió invertir en la compañía. El regreso fue muy alto y convenció a Arafat de invertir más y más dinero. El retorno aumentó, como había esperado, y le prometieron comisiones gordas de la inversión. Rashid y Arafat confiaron en sus socios, y sus apetitos crecieron.
Entonces, un día, Rashid llamó a la compañía y las secretarias no contestaron. Las oficinas habían sido rápidamente abandonadas junto con el dinero de Arafat, más de $ 100 millones ".
No se trataba solo de picaduras y manipulaciones. Harpoon ofreció asistencia de Shurat HaDin en su batalla legal también, proporcionando documentos, material bancario y objetivos que podrían ser confrontados en la corte.
"Hubo un interés, hubo reuniones, estudiaron qué se podría hacer, dónde podríamos demandar y qué podría ayudarme en los tribunales. Luego teníamos que encontrar una manera de convertir el material en evidencia legalmente admisible. Nos convertimos en una herramienta legal que trabajó con ellos y trabajaron con nosotros. Cooperamos ".
El entonces primer ministro de Hamas, Haniyeh, intentó contrabandear decenas de millones de dólares en Gaza
¿Dónde has cooperado, por ejemplo?
"En 2005, Ismail Haniyeh, que era el primer ministro de Hamas en Gaza en ese momento, recaudó 40 millones de dólares para Hamas en Irán. No había forma de transferir esos fondos a través del sistema bancario, ya que no existe tal cosa en Gaza, entonces puso todo en maletas y tomó un vuelo desde Teherán a Sudán, que es la ruta que siguen todos los contrabandistas hasta el día de hoy. En Sudán, viajó con el dinero en un camión a través de Egipto. En ese momento, la frontera en Rafah Border Crossing estaba bajo control de las IDF, y Haniyeh podía entrar y salir como primer ministro en misiones diplomáticas. Estaba seguro de que no tendría problemas para entrar.
"La unidad sabía sobre el dinero. Meir Dagan dijo: 'Chicos, él tiene $ 40 millones y quiere entrar en Gaza. ¿Cómo lo detenemos?' Se plantearon todo tipo de ideas, como vestirse como ladrones beduinos y robarle en el camino, pero fueron rechazados.
"Cuando llegó a las afueras de Gaza, se advirtió a las FDI que no lo dejaran entrar. Haniyeh dijo que era primer ministro y que tanto él como sus maletas tenían inmunidad diplomática, pero que había información de que había dinero allí. en la frontera durante varias horas, y esto provocó una crisis. La Liga Árabe se apresuró a ayudarlo, diciendo que abriría una cuenta bancaria con su nombre en El Cairo, depositaría los fondos allí y encontrarían la manera de transferir el dinero. dinero para él un día o dos más tarde. A la mañana siguiente, depositó el dinero en la cuenta bancaria que habían abierto, no antes de que se pusiera $ 5 millones en su bolsillo, y entró en Gaza.
¿Es eso cuando entraste en la imagen?
"Sí, recibimos una llamada telefónica de la unidad que explicaba la situación, y nos preguntaron si teníamos alguna manera de evitar que los fondos llegaran a Haniyeh. Tuvimos un veredicto estadounidense contra Hamas de más de $ 100 millones por un ataque terrorista. Había dos huérfanos cuyos padres fueron asesinados por una célula de Hamas en el área de Beit Shemesh en 1996.
La Liga Árabe. Hamas no recibió sus fondos a través del embudo de la Liga gracias a los esfuerzos de la unidad (Foto: AFP)
"La Liga Árabe tiene una oficina en Washington, por lo que la corte está autorizada para discutir el reclamo, e inmediatamente presentamos una solicitud para implementar el veredicto. Es posible que los fondos hayan estado en Egipto y no hay forma de obtenerlos, pero un tribunal podría apoderarse de los fondos de la Liga Árabe en cualquier lugar. El reclamo de la fiscalía fue que el dinero en la cuenta de la Liga Árabe pertenecía a Hamas. Tuvimos un veredicto contra Hamas, entonces dijimos que esos fondos deberían ser entregados a nosotros. La Liga Árabe presentó una solicitud para desestimar el reclamo, argumentando que los fondos pertenecían a los estados donantes en lugar de a Hamas, ya que no habían sido transferidos a Gaza. En respuesta, proporcionamos una deposición de una fuente oficial que elabora todo el asunto ".
¿Cómo se lo presentaste al juez?
"Dije que fue una deposición de un representante del Consejo de Seguridad Nacional de Israel".
¿Y el juez lo aceptó?
"No hay investigaciones sobre deposiciones. El juez debe decidir sobre la base de los documentos que se le presentan. Si él está convencido de que son confiables y tienen algún peso, él decide. El juez aceptó la deposición y la Liga Árabe informó a Hanieyh que no le iban a transferir el dinero ".
¿Por qué el Estado de Israel realmente necesita su organización? ¿Por qué no demanda por sí mismo?
"El estado tiene diversas consideraciones: relaciones exteriores que debe tener en cuenta, pactos internacionales que ha firmado, consideraciones políticas que ocasionalmente cambian. Entonces no quiere entrar en eso. Es más fácil para el estado referirlo a grupos privados como nosotros. Un día, la Autoridad Palestina es un enemigo, y al día siguiente es un socio para las negociaciones, y en el momento en que ingresa a un procedimiento legal, no hay vuelta atrás ".
Arafat en la sede de la Autoridad Palestina en Ramallah. Un enemigo un día, un socio de negociaciones el próximo (Foto: AP)
Bombardeando los bancos
Además de la actividad contra los fondos terroristas palestinos, el libro sobre Harpoon también describe la guerra en el frente norte de Israel: la batalla contra los fondos de Hezbollah, que comenzó poco antes de la Segunda Guerra del Líbano.
"Los representantes de Harpoon se reunieron con sus colegas estadounidenses en un intento por presionar al Líbano Canadian Bank y otros bancos en el Líbano para que dejen de prestar servicios a Hezbollah", dice Darshan-Leitner. "Pero los estadounidenses, temiendo que el sistema bancario libanés colapsaría, se negaron. La oportunidad israelí llegó cuando estalló la Segunda Guerra del Líbano. Dagan le pidió permiso al Primer Ministro Olmert para atacar a los bancos ".
¿Cómo quería apuntarlos?
"Quería bombardearlos". Él le dijo a Olmert: 'No puedo aprovechar sus fondos, así que bombardeemos los bancos. Te diré qué ramas. La IDF se opuso, diciendo que estaba loco. '¿Desperdiciar municiones en los bancos?'Pero Dagan insistió y Olmert estuvo de acuerdo, y aviones de combate bombardearon bancos en barrios controlados por Hezbolá. Hicieron la práctica de " tocar el techo ": evacuar los bancos y luego bombardearlos.
"Fue un golpe para Hezbollah. Sus fondos se vieron gravemente afectados y también la información de los bancos. Después de la guerra, Dagan trató de convencer a los estadounidenses de que cortaran sus vínculos con el Banco Líbano Canadiense. Se negaron, y luego nos preguntó si había alguna manera de demandar a un banco libanés ".
Harpoon le dio un golpe mortal a Hezbollah durante la Segunda Guerra del Líbano (Foto: AP)
y que hiciste?
"Sin saber qué banco era, dije que, en principio, si un banco tiene sucursales o actividad en los Estados Unidos, existe una jurisdicción en los Estados Unidos. Hay víctimas con ciudadanía estadounidense y hay pruebas, por lo que es posible presentar una demanda. Esa es siempre la respuesta, en todas partes.
"Investigamos el problema y vimos que el Banco Libanesa Canadiense no tenía sucursales en los EE. UU., Así que tuvimos que averiguar con qué banco estadounidense trabaja allí. Irán fue acusado de transferir fondos a Hezbolá a través de este banco en dólares. Harpoon reveló que es un banco de American Express. La evidencia era problemática: transferencias, sumas depositadas, qué moneda, qué cuentas. La evidencia recopilada por la unidad no es realmente adecuada para un tribunal. Teníamos que encontrar la manera de hacer que el tribunal tuviera acceso a él, por lo que sería admisible ".
¿Cómo lidiaron con eso?
"Cuando los bancos estadounidenses y libaneses presentaron una solicitud para desestimar el reclamo, argumentando que no había evidencia, uno de los miembros de la unidad presentó una declaración ante el tribunal estadounidense. Especificó todas las transferencias, fechas y sumas, y dijo que teníamos conocimiento personal de estas cosas. Esta demanda eventualmente hizo que los EE. UU. Proscribieran al Banco Libanesa Canadiense, le impusiera sanciones, iniciara procedimientos penales contra él, le ordenara pagar una multa de $ 114 millones, cortó todos sus vínculos con bancos estadounidenses y eventualmente llevó a su cierre completo.
Al no poder comunicarse directamente con el banco libanés canadiense, los israelíes demandaron a American Express en su lugar
"La demanda contra American Express sirvió como ejemplo para los bancos que hacen negocios con otros bancos en países que financian el terrorismo.Les hizo dejar de trabajar con elementos terroristas u organizaciones de caridad afiliadas a ellos. No necesitan el riesgo de demandas de cientos de millones de dólares por parte de las víctimas del terror, y tampoco necesitan las malas relaciones públicas. También han detenido su actividad en lugares como Gaza o el sur del Líbano. Ya no existe un sistema bancario internacional, porque está claro que es imposible mantener dinero en un banco que no llegue a los elementos terroristas.
Es bueno que el investigador privado que está utilizando para la prueba sea una organización de inteligencia avanzada, ¿no?
"Es extraño. Si hay algo que se debe lograr y son los únicos que pueden ayudar a lograrlo, entonces sí, ese es el camino que estamos tomando ".
El libro de Darshan-Leitner y Katz fue publicado en Nueva York a principios de noviembre por Hachette Book Group, una de las editoriales más grandes de los Estados Unidos, con una recomendación escrita del ex director del Mossad Tamir Pardo y ex director de la CIA James Woolsey. con entrevistas en Fox News, en programas de radio y en una gira de conferencias en Estados Unidos. Se espera que el libro sea traducido al hebreo y publicado en Israel más adelante.
El ex director del Mossad Tamir Pardo proporcionó una propaganda para el libro (Foto: Yair Sagi)
A la gente de Harpoon le gusta el libro?
"Por supuesto que lo harán. Entrevistamos a representantes de la unidad, el difunto Meir Dagan y, por supuesto, a expertos en estos temas. Nos dijeron cosas, sabiendo que lo que no se debe contar no se publicará.
"El libro es muy positivo. Habla sobre los esfuerzos y sacrificios que hicieron y sobre los resultados, ya que muchas de sus actividades en realidad condujeron a la calma. En la Operación Margen Protector, cuando los miembros de Hamas clamaban por pagos y salarios, y las familias se quejaban ante los líderes de Hamas de que no había dinero en casa y los padres estaban al frente, Hamas logró introducir a dinero en la franja $ 13 millones para pagar los salarios de su gente. A este hombre lo siguieron, y cuando estaba en el automóvil con las maletas, fue alcanzado por un misil.Todos los dólares salieron volando y se quemaron, y él también. La gente de la unidad dijo que esa era una de las cosas que ayudaron a terminar la guerra ".
Este organismo interinstitucional siguió el camino trazado por Meir Dagan y se ralentizó con el tiempo, pero la actividad contra el financiamiento del terrorismo continúa en su formato actual. "El libro llega hasta 2015, cuando la unidad se desconectó de las operaciones que había realizado bajo Dagan.Estoy en contacto con ellos, todavía están activos, pero en lo que a mí respecta, no hay nada en proceso en este momento.
"La guerra financiera contra el terrorismo es una tremenda herramienta que fue inventada por Meir Dagan y luego fue adoptada por las naciones del mundo: los estadounidenses y luego otros países occidentales también. Tuvo un gran impacto en las organizaciones terroristas y en los fondos que les alcanzan ".
Dagan se reunió con los autores del libro un año antes de su muerte prematura (Foto: Shaul Golan)
Darshan-Leitner quedó impresionado no solo por Dagan, el profesional, sino también por Dagan, el hombre. "Sam y yo lo conocimos en su casa en Tel Aviv, un año antes de su muerte, y le mostramos el contorno del libro.Pedimos su bendición, y él estaba muy emocionado. Nos pidió que no publiquemos algunas de las cosas que habíamos hecho, y aceptamos.
"También hablamos sobre otras cosas: asuntos de actualidad, la situación del Estado de Israel, qué se puede hacer. Fue muy cauteloso con todas las cosas relacionadas con la actividad, pero en todo lo demás ofreció mucho conocimiento, comprensión, ideas, críticas sobre diferentes fenómenos y movimientos. Tenía muchos planes operativos para el futuro.
"Encontramos a un hombre cálido y cordial, que no perdona la caña sino que también hace planes para el futuro. Aunque ya estaba muy enfermo, cuando le preguntamos cómo estaba, él respondió: "Todo es color de rosa". Se podría decir que fue un gran erudito con una gran cantidad de conocimiento. Como hombre del Mossad, crees que es una especie de asesino, y de repente ves a una persona literaria y cultural que conoce la historia y analiza los problemas. Es sorprendente."
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5061185,00.html
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