La conexión Criptomoneda-Terrorismo es demasiado grande como para ignorarla

Por: Steven Stalinsky*

El siguiente es un  artículo de opinión  del Director Ejecutivo de MEMRI, Steven Stalinsky, que se publicó originalmente en  The Washington Post  el 17 de diciembre de 2018.

El 26 de noviembre en una corte federal de Nueva York, Zoobia Shahnaz, de 27 años, se declaró culpable de apoyar financieramente al grupo terrorista del Estado Islámico con un plan que empleaba lavado de dinero y fraude bancario, junto con bitcoin y otras criptomonedas, según los fiscales. . Se sorprendió cuando los agentes de la ley detectaron transferencias electrónicas en el extranjero diseñadas para evitar los requisitos de información financiera.

La criptomoneda ha llegado al terrorismo, con una serie de organizaciones terroristas que explotan el anonimato que ofrece la tecnología blockchain para la recaudación de fondos y las finanzas, pero los funcionarios estadounidenses de contraterrorismo parecen haber sido lentos en comprender el problema.

Ciertamente, el Informe de la Comisión del 11 de septiembre de 2004 reconoció que "los esfuerzos enérgicos para rastrear el financiamiento del terrorismo deben mantenerse en el frente y en el centro de los esfuerzos de contraterrorismo de los Estados Unidos", en parte porque "la información sobre el dinero del terrorismo nos ayuda a entender sus redes, a buscarlos y a interrumpir sus operaciones ". Pero eso fue mucho antes de que surgiera la criptomoneda como un método para mover dinero y evadir la detección. La Estrategia Nacional para el Contraterrorismo lanzada por la Casa Blanca en octubre, el primer informe de este tipo desde 2011, podría haber abordado el papel de la criptomoneda en el financiamiento del terrorismo, pero no fue así.

La nueva estrategia nacional observó que los terroristas emplean comunicaciones cifradas y prometió "negar a los terroristas la capacidad de recaudar fondos" y "planear ataques, viajar y abusar del sistema financiero global". Pero en una omisión enorme, la estrategia nacional no logró vincular el cifrado y la financiación del terrorismo.

Con el califato físico del Estado Islámico en ruinas, los ingresos del petróleo y los impuestos han desaparecido, pero las criptomonedas como Bitcoin, Dash, Ethereum, Monero, Verge y Zcash, junto con otras en desarrollo, constituyen una fuente alternativa de financiamiento para los terroristas. Las transacciones son rápidas y anónimas, y su interrupción es difícil. Además de las organizaciones terroristas más establecidas, un grupo emergente de grupos terroristas y sus afiliados, como Al-Sadaqah , Malhama Tactical y el Ibn Taymiyyah Media Center , han comenzado a utilizar la criptomoneda. Las comunicaciones sobre transacciones a menudo tienen lugar en aplicaciones de mensajería encriptadas, como Telegram , favorecidas por grupos terroristas porque son fáciles de usar y ofrecen un lugar seguro para la planificación y el reclutamiento, y para asesorar a los partidarios occidentales sobre cómo usar la criptomoneda.

Los mensajes de texto y voz encriptados de Telegram han ganado popularidad mundial desde su lanzamiento en 2013 por el empresario ruso Pavel Durov. El servicio pasó a 100 millones de usuarios activos mensuales hace dos años, y su secreto también atrae inevitablemente a organizaciones criminales y terroristas. Por mucho, estos grupos dependen de bitcoin para la actividad financiera en Telegram, pero ahora Durov parece estar listo para lanzar la propia criptomoneda de Telegram después de obtener $ 1.8 mil millones en fondos.

La perspectiva ha alarmado al representante Ted Poe (R-Tex.), Presidente del subcomité de la Cámara sobre terrorismo, no proliferación y comercio, y al representante Brad Sherman (D-Calif.), Miembro destacado del subcomité sobre Asia y el Pacífico. El 25 de octubre, escribieron a Durov expresando su preocupación de que el lanzamiento de una criptomoneda Telegram "hará que sea aún más fácil para los terroristas recaudar fondos sin interrupciones". Los congresistas pidieron a Durov que proporcione un "plan de acción" para "crear salvaguardas para evitar que los grupos terroristas utilicen la plataforma como una herramienta segura de recaudación de fondos". La oficina de Poe dice que Durov no ha contestado.

Otras alarmas sobre el uso de la criptomoneda por parte de los terroristas se han emitido en los últimos meses. En septiembre , la Cámara aprobó unproyecto de ley presentado por el Representante Ted Budd (RN.C.) que pide el establecimiento de un grupo de trabajo de tecnología financiera independiente para investigar el uso de nuevas tecnologías financieras por parte de los terroristas y específicamente para combatir el uso de la criptomoneda por parte de los terroristas. . (El proyecto de ley aguarda a la acción del Senado). El Grupo de Acción Intergubernamental de Acción Financiera, que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, señaló en una declaración del 19 de octubre que el Estado Islámico y al-Qaeda están usando criptomonedas y pidió a los gobiernos de todo el mundo que establezcan reglas para su uso.

Se necesita con urgencia más liderazgo de quienes trabajan en todo el mundo contra la recaudación de fondos terroristas. No debería tomar un ataque terrorista importante, planeado en aplicaciones cifradas y financiado con criptomoneda, para llamar su atención.

* Steven Stalinsky es el director ejecutivo del Middle East Media Research Institute y el autor de "American Traitor: The Rise and Fall del líder estadounidense de al Qaeda, Adam Gadahn".

https://www.memri.org/reports/cryptocurrency-terrorism-connection-too-big-ignore