EEUU impone sanciones a los adinerados de Hamas que financian una red de financiación del terrorismo de 500 millones de dólares

El Departamento del Tesoro apunta al administrador anterior y actual del fondo de inversión secreto utilizado para ayudar a operar al grupo terrorista que gobierna Gaza, así como a otros involucrados en mantenerlo en números negros.

Por JACOB MAGID

Un estudiante palestino con una camiseta de Hamas es lanzado al aire durante una manifestación de apoyo al grupo mientras celebran una victoria en las elecciones estudiantiles en la Universidad de Birzeit en las afueras de Ramallah el 19 de mayo de 2022. (Abbas Momani/AFP)

WASHINGTON — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes que había sancionado a un funcionario de Hamas junto con una red de partidarios del grupo terrorista.

La red está supervisada por la Oficina de Inversiones de Hamás, que se encarga de la gestión diaria de más de 500 millones de dólares en activos, incluidas empresas en Sudán, Turquía, Arabia Saudita, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos. Las personas seleccionadas están siendo sancionadas por el Departamento del Tesoro en virtud de una orden ejecutiva de 2001 que permite bloquear las tenencias financieras de personas o grupos designados para detener la financiación del terrorismo.

“La acción de hoy tiene como objetivo a las personas y empresas que Hamas utiliza para ocultar y lavar fondos”, dice la subsecretaria del Tesoro para el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, Elizabeth Rosenberg, mientras se encuentra en Israel para discutir los esfuerzos de financiamiento del terrorismo.

“Hamas ha generado grandes sumas de ingresos a través de su cartera de inversiones secretas mientras desestabilizaba Gaza, que enfrenta duras condiciones económicas y de vida. Hamas mantiene una agenda violenta que daña tanto a israelíes como a palestinos. Estados Unidos se compromete a negarle a Hamas la capacidad de generar y mover fondos y a responsabilizar a Hamas por su papel en la promoción y ejecución de la violencia en la región”, agregó en un comunicado emitido por su oficina.

Hamas no emitió una respuesta inmediata al anuncio de Estados Unidos.

La lista de personas sancionadas incluye a Ahmed Sharif Abdallah Odeh, un ciudadano jordano que dirigió la cartera de inversiones internacionales de Hamas hasta 2017 y permaneció involucrado incluso después de dejar el cargo.

El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, habla durante una conferencia de prensa después de reunirse con el presidente libanés, Michel Aoun, en el palacio presidencial, en Baabda, al este de Beirut, Líbano, el 28 de junio de 2021. (Dalati Nohra/Gobierno oficial libanés vía AP)

Fue reemplazado por Usama Ali, quien en 2019 fue nombrado miembro del Consejo Shura de Hamas, una rama cuasi legislativa, y luego se desempeñó en el Comité Ejecutivo de Hamas, manteniendo contacto directo con el Jefe de la Oficina Política de Hamas, Ismail Haniyeh, el adjunto de la oficina, Saleh al-Arouri. y otros.

También se designó a Hisham Younis Yahia Qafisheh, un ciudadano jordano radicado en Turquía que se desempeñó como adjunto de Usama Ali y participó en la transferencia de fondos en nombre de varias empresas vinculadas a la cartera de inversiones de Hamas.

Qafisheh se ha desempeñado como miembro de la junta directiva de Agrogate Holding, con sede en Sudán, vicepresidente de la junta directiva de Trend GYO, con sede en Turquía, presidente de la junta directiva de Al Rowad Real Estate Development, con sede en Sudán, y gerente de la firma inmobiliaria saudita Anda Company. Las cuatro empresas también han sido designadas por el Tesoro.

La oficina de inversiones de Hamás también poseía activos de forma encubierta en Sidar Company, con sede en Argelia, e Itqan Real Estate JSC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que se han hecho pasar por negocios legítimos pero están controlados por Hamás y transfirieron dinero al grupo y su ala militar, dijo el Departamento del Tesoro. , justificando su decisión de designar a las dos empresas.

Estados Unidos también designó a Abdallah Yusuf Faisal Sabri, un contador jordano radicado en Kuwait que ha trabajado en el Ministerio de Finanzas de Hamás durante varios años.

“Desde al menos 2018, Sabri ha gestionado los gastos operativos de Hamas y supervisó la transferencia de grandes sumas de dinero en nombre de Hamas, incluidas transferencias desde Irán y Arabia Saudita, que envió a miembros, unidades e industrias de Hamas”, dijo el Tesoro. .

En 2018, Sabri fue nombrado presidente de un comité financiero clave que probablemente lo puso al tanto de la planificación financiera, los proyectos de inversión y las fuentes de ingresos del grupo terrorista, agregó el Tesoro.

https://www.timesofisrael.com/us-slaps-sanctions-on-hamas-moneymen-funding-500-million-terror-finance-network/