Diario libanés anti-Hizbullah: la organización utiliza cambistas libaneses para evadir la supervisión bancaria y las sanciones estadounidenses
El siguiente informe es ahora una oferta complementaria de Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM) de MEMRI.
El 2 de diciembre de 2019, el Al-Modon libanés El diario en línea, conocido por su oposición a Hizbullah, publicó un artículo sobre la estrecha conexión que, según afirma, Hizbullah ha establecido con los cambistas libaneses, para evadir las sanciones estadounidenses. Según el artículo, la relación entre las dos partes, que comenzó después de la guerra con Israel en 2006, cuando Hezbolá usó a los cambistas para traer fondos al Líbano desde Irán, se ha vuelto aún más estrecha después del endurecimiento de las sanciones impuestas a la organización. después de la elección del presidente Donald Trump. El artículo también informa que cada semana un avión iraní aterriza en el aeropuerto de Beirut y descarga su carga sin supervisión oficial, y que es posible que este sea otro medio de transferir dinero a Hezbolá sin supervisión del sector bancario.
Lo siguiente son extractos traducidos del artículo:
"... Según una fuente bancaria bien informada, 'existe una relación de muchos años entre los cambistas y Hezbolá que se ha profundizado significativamente desde la imposición de las sanciones económicas en su contra por parte de los bancos locales. Recientemente se ha vuelto casi imposible separarse entre los cambistas y Hezbolá. [Para Hezbolá] los cambistas se han convertido en un sustituto obvio del sector bancario, para garantizar la liquidez de los fondos y para transferir dinero. Su capacidad para transferir fondos no se limita al interior del Líbano, sino también se extiende más allá de las fronteras del país ... '"
La fuente agrega que los cambiadores de dinero que usa Hezbolá no son del "primer nivel", que están bajo la supervisión del Tesoro de los Estados Unidos y no tienen la capacidad de "maniobrar", sino que son cambiadores de dinero de segundo y tercer nivel que comprenden la mayor parte del sector y cuyos números aumentaron considerablemente en el vecindario Dahiya en el sur de Beirut, un bastión de Hezbolá, después de la guerra en 2006. Según la fuente, el banco central en el Líbano no tiene jurisdicción legal sobre ellos.
La fuente enfatiza que la relación entre Hizbullah y los cambistas comenzó después de la guerra en 2006, y especialmente cuando Hizbullah comenzó la reconstrucción, utilizando el dinero que recibió de Irán, fondos que no fueron transferidos a través de los bancos en el Líbano. Cuando, en 2007, el Tesoro de los Estados Unidos prohibió las actividades de instituciones como Jihad Al-Binaa, [1] Waad Project, [2] y Al-Qard Al-Hassan, [3] todo lo cual jugó un papel clave en el establecimiento de La infraestructura financiera de la organización, Hezbolá comenzó a depender cada vez más de los cambistas. Recibirían efectivo, lo depositarían gradualmente, con el tiempo, en sus cuentas bancarias, y luego lo retirarían "legalmente". Esta situación continuó durante muchos años.
Después de la elección de Trump como presidente de los EE. UU. Y el endurecimiento de las sanciones en 2015, combinado con la preocupación de los bancos locales por las sanciones, Hizbullah se vio obligado a ubicar un sector financiero que le permitiera depositar y retirar fondos y se convirtió en un banco en la sombra . Por lo tanto, transfirió toda su actividad financiera a los cambistas, que posteriormente disfrutaron de grandes ganancias.
El artículo también informa que cada semana un avión iraní aterriza en el aeropuerto de Beirut y es "ocasionalmente tratado como un asunto de seguridad oficial que merece atención especial", y la fuente agrega que los oficiales de control de carga, la mayoría de los cuales son partidarios de Hezbolá, y quienes se mueven libremente entre los aviones, son los únicos testigos. La carga del avión se descarga y solo unas pocas personas conocen los detalles. La fuente afirma que este es un medio adicional de transferir dinero que no está bajo la supervisión del sector bancario, de modo que los cambistas obvian la necesidad de que Hizbullah use los bancos. [4]
[1] Jihad Al-Binaa es una empresa de construcción propiedad de Hezbolá que ha estado en la lista de terroristas de los Estados Unidos desde 2007. Según el Tesoro de los Estados Unidos, está financiado directamente por Irán y está subordinado al Consejo Shura de Hezbolá, encabezado por el secretario de la organización. -general Hassan Nasrallah, Treasury.gov, 20 de febrero de 2007.
[2] Waad Project es una empresa de construcción propiedad de Hezbolá que se estableció después de la guerra con Israel en 2006. El Tesoro de los Estados Unidos le impuso sanciones en 2009, Treasury.gov, 1 de junio de 2009.
[3] Al-Qard Al-Hassan se estableció en 1982. Su sitio web establece que Al-Qard Al-Hassan (AQAH) ofrece préstamos pequeños sin intereses con plazos convenientes. Según un informe de 2014, la asociación otorgó 123,696 préstamos valorados en $ 276,532, Qardhasan.org, accedido el 2 de mayo de 2019; Se sospecha que la organización es una tapadera para las operaciones financieras de Hezbolá y fue designada terrorista por el Tesoro de los Estados Unidos en julio de 2007, Treasury.gov/press-center/press-releases/pages/hp503.aspx.
[4] Almodon.com, 2 de diciembre de 2019.
No hay comentarios:
Publicar un comentario